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长城证券参股P2P涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查

更新时间  2021-11-25 01:44 阅读
本文摘要:来源:中国经济网作者:夏添 时隔广发证券遭到重罚一事之后,又一家券商“摔雷”:7月21日,深圳市公安局福田分局通报,此前已对深圳大麦财经互联网金融服务有限公司(下称 “大麦财经”)因涉嫌非法吸取公众存款罪立案侦查,于17日对涉嫌公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人刑事拘留。 据警方通报称之为,大麦财经正式成立至今非法集资金额为29.84亿元。 警方回应,现依法调取475个账户流水,并聘用司法审核公司对涉嫌公司资金展开全面审核,查出资产下落。

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来源:中国经济网作者:夏添  时隔广发证券遭到重罚一事之后,又一家券商“摔雷”:7月21日,深圳市公安局福田分局通报,此前已对深圳大麦财经互联网金融服务有限公司(下称 “大麦财经”)因涉嫌非法吸取公众存款罪立案侦查,于17日对涉嫌公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人刑事拘留。  据警方通报称之为,大麦财经正式成立至今非法集资金额为29.84亿元。

警方回应,现依法调取475个账户流水,并聘用司法审核公司对涉嫌公司资金展开全面审核,查出资产下落。  同时,警方拒绝还包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸取公众存款获取协助的人员,限期将其在大麦财经或其关联企业服务期间缴纳的代理费、 好处费、佣金、返点费及提成费用等非法所得退缴至专案回款账户。  警方特别强调,在本公告限期内拒不退缴纳赃款的,公安机关将依法追究其适当法律责任。警方呼吁本案涉及借款人依法遵守偿还义务,及时交还借款本息,将涉及款项交还至涉及回款账户,并标明偿还人姓名和用途。

  长城证券“摔雷”:子公司入股大麦财经  据天眼查资料表明,深圳市大麦财经互联网金融服务有限公司正式成立于2014年6月10日,地址坐落于深圳市福田区香蜜湖街道深南大道6033号金运世纪20楼G-I,公司主营业务为货币金融服务,法定代表人为谷传广,其持有人公司43.29%的股份,为公司实际掌控人。2019年12月22日,大麦财经公布良性解散公告,平台待还余额大约2.75亿。图片源于:天眼坎  除了谷传广,大麦财经还有其他股东,其中深圳国投资本(600061,股吧)管理有限公司股权33.29%;深圳创意稳盈投资合伙企业(受限合伙)股权20%;深圳市长城长富投资管理有限公司股权8.66%。

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公开发表资料表明,深圳国投资本于2015年8月对大麦财经已完成了A轮投资,而长城长富则在2015年11月对大麦财经已完成B轮投资。  图片源于:天眼坎    值得注意的是,深圳市长城长富投资管理有限公司为长城证券的全资子公司,长城证券由原深圳长城证券部和海南汇通国际信托投资公司所属证券机构拆分的基础重新组建。而当时的大麦财经之所以倍受注目,也正是因为国资背景的长城长富,以及上市公司升达林业(现变成*ST升达)的先后大股东,彼时网络上甚至有文章以此为由寄予厚望大麦财经。

    然而到了2019年却画风变异,有媒体批评大麦财经的风触,回应其通过调查找到,在大麦财经平台上,刚成立几个月的新公司就能精彩卖到100万元。如今,大麦财经也再一遮住了真面目。


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